Чуть более года назад собственника двух платежных систем для порталов онлайн покера ФБР оштрафовало на $13,3 миллиона. Ахмад Каваджа, который является владельцем двух фирм Allied Systems и Allied Wallet, на этой неделе вынужден был заключить с правительством США мировое соглашение, дав обещание впоследствии не нарушать закон. Каваджа и его компании допустили нарушение федерального закона о запрете на транзакции для онлайн гемблинга. При помощи Allied Wallet и Allied Systems довольно активно делались переводы денег для порталов типа самого крупного в мире онлайн покер рума PokerStars. Эти компании оказывали услуги по переводу денег за границу для людей, отдающих себе отчет в том, что их денежные средства пойдут именно на оплату операций гемблинга. Деньги, шедшие на оплату услуг нелегального гемблинга на протяжении периода с января по март 2009 года, по гражданскому иску, поданному правительством США, переводились на счет Goldwater Bank в Скоттсдэйле Аризона. Средства эти переводились PokerStars и остальным оффшорным гемблинг компаниям. ФБР в июне 2009 конфисковало $13,3 миллиона в Goldwater Bank. Правительство, после принятия Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), уже не трогают оффшорные порталы онлайн гемблинга, переместив свое внимание на компании, которые осуществляют для тех денежные переводы. Конечно же, представители PokerStars было не до радости, когда структуры Каваджа и правительство сумели мирно договориться.
PokerStars не поддерживает тех операторов, которые скрывают факт перевода их средств на игру в онлайн покер. Платежные операторы вроде компаний Каваджа, после вступления в июне UIGEA в силу, теперь подвергались более серьезному наблюдению. Закон приняли в 2006 г, с тем, чтобы не допустить переводы с банковских счетов и кредитных карт для онлайн гемблинга. В минувшем году удалось выиграть в небольшой битве за легализацию онлайн покера, как только первой инстанцией Конгресса был одобрен законопроект Барни Франка H.R. 2267 Internet Gambling Regulation, Consumer Protection, and Enforcement Act. Но проекту, чтобы стать законом, доведется преодолеть немалый путь. Порталам типа PokerStars останется лишь ожидать. Кстати, если закон и будет принят, никаких гарантий нет, что PokerStars дозволят работать в США. Дело в том, что согласно одной из поправок в законе, компаниям, занимавшимся нелегальным бизнесом в США, не разрешат выдавать операционные лицензии страны. Формально под эту категорию попали PokerStars, Full Tilt Poker и UB.com. Возможно, на новом рынке для них места не окажется.